中国人寿保险股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：601628   证券简称：中国人寿    编号：临2022－033

　　中国人寿保险股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　重要提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司第七届董事会第十二次会议于2022年5月19日以书面方式通知各位董事，会议于2022年5月25日以书面审议通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议审议通过如下议案：

　　一、《关于调整公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案》

　　因工作安排调整，非执行董事王军辉获委任为本公司第七届董事会提名薪酬委员会委员，非执行董事袁长清不再担任第七届董事会提名薪酬委员会委员。调整后的提名薪酬委员会由独立董事汤欣、非执行董事王军辉、独立董事林志权组成，汤欣先生担任主席。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、《关于〈公司2021年度偿付能力压力测试报告〉的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、《关于〈公司2021年度资产负债管理报告〉的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　中国人寿保险股份有限公司董事会

　　2022年5月25日

　　证券代码：601628   证券简称：中国人寿   公告编号：2022-032

　　中国人寿保险股份有限公司

　　关于2021年年度股东大会增加临时提案的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、股东大会有关情况

　　（一）股东大会类型和届次：

　　2021年年度股东大会

　　（二） 股东大会召开日期：2022年6月29日

　　（三）股东大会股权登记日

　　■

　　二、增加临时提案的情况说明

　　（一）提案人：中国人寿保险（集团）公司

　　（二）提案程序说明

　　公司已于2022年4月14日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有68.37%股份的股东中国人寿保险（集团）公司，在2022年5月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　（三）临时提案的具体内容

　　1. 关于公司2022年度审计师聘用的议案

　　三、除了上述增加临时提案外，公司于2022年4月14日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况

　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年6月29日10点00分

　　召开地点：中国北京市西城区金融大街16号中国人寿广场A座二层多功能厅

　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起始时间：2022年6月29日

　　网络投票结束时间：2022年6月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三)股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四)股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　本次股东大会将听取《关于公司独立董事2021年度履职报告》《关于公司2021年度关联交易整体情况的报告》两项报告。

　　1.各议案已披露的时间和披露媒体

　　各项议案具体内容请详见 2022年 4 月 14 日公司于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 2021年年度股东大会会议资料及本公告。

　　2.特别决议议案：无

　　3.对中小投资者单独计票的议案：第3-6项

　　4.涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　中国人寿保险股份有限公司董事会

　　2022年5月26日

　　附件：

　　1. 授权委托书

　　2. 关于公司2022年度审计师聘用的议案

　　●报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：

　　授权委托书

　　中国人寿保险股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月29日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：

　　关于公司2022年度审计师聘用的议案

　　各位股东：

　　根据2021年6月30日年度股东大会通过的《关于公司2021年度审计师聘用的议案》，公司聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任2021年度中国审计师及美国20-F报告审计师，罗兵咸永道会计师事务所担任2021年度香港报告审计师（以下对上述两家事务所合称“普华”）。

　　2021年度，普华较好完成了审计服务内容，建议继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2022 年度中国审计师及美国20-F报告审计师，罗兵咸永道会计师事务所担任本公司 2022年度香港报告审计师，任期至2022年年度股东大会结束为止。根据普华提供的服务内容，建议公司2022年度审计师普华的酬金合计为人民币4,735万元（含税）。

　　本项议案已于2022年4月27日经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。

来源：中国证券报·中证网 作者：

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