中国人民保险集团股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

　　证券代码：601319   证券简称：中国人保     公告编号：2022-021

　　中国人民保险集团股份有限公司

　　2021年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西长安街88号中国人保大厦

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

　　本公司董事长罗熹先生主持会议。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规及《中国人民保险集团股份有限公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事13人，出席11人，王清剑董事、王智斌董事因其他公务安排未能出席会议；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　　3、 公司董事会秘书李祝用先生出席了会议；公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司点票监察员、上海市方达（北京）律师事务所见证律师列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2021年度董事会报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于2021年度监事会报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：关于2021年度财务决算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：关于2021年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：关于2022年度固定资产投资预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于集团2022年度公益捐赠计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于授权董事会办理董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于聘请2022年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：关于集团公司发行资本补充债券的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1-8为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的过半数赞成票。案9为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数三分之二以上的赞成票。

　　有关上述议案的详细内容请见本公司于2022年4月30日发布的《中国人保关于召开2021年度股东大会的通知》、《中国人保2021年度股东大会会议资料》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

　　律师：吴冬、侯泉

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 中国人民保险集团股份有限公司2021年度股东大会决议；

　　2、 上海市方达（北京）律师事务所关于中国人民保险集团股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

　　中国人民保险集团股份有限公司

　　2022年6月20日

　　证券代码：601319          证券简称：中国人保    公告编号：临2022-022

　　中国人民保险集团股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第四届董事会第八次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于2022年5月30日以书面方式通知全体董事，会议于2022年6月20日在北京市西城区西长街88号中国人保大厦以现场会议方式召开。会议应出席董事13名，现场出席6名，视频电话连线出席6名，委托出席1名。王智斌董事、邵善波董事、高永文董事、陈武朝董事、崔历董事、徐丽娜董事以视频电话连线方式出席会议，王清剑董事委托苗福生董事出席会议并代为行使表决权。会议由罗熹董事长主持。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

　　经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

　　一、审议通过了《关于修订〈中国人民保险集团全面风险管理办法〉的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过了《关于向人保金服增资的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

　　三、审议通过了《关于修订集团公司〈董事会对管理层授权方案〉的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　中国人民保险集团股份有限公司董事会

　　2022年6月20日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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