中国人民保险集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：601319          证券简称：中国人保     公告编号：临2022-045

　　中国人民保险集团股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司第四届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于2022年11月24日以书面方式通知全体董事，会议于2022年12月14日在北京市西城区西长安街88号中国人保大厦以现场会议方式召开。会议应出席董事13名，现场出席1名，视频连线出席11名，委托出席1名。王廷科董事、李祝用董事、王清剑董事、苗福生董事、王少群董事、喻强董事、王智斌董事、邵善波董事、陈武朝董事、崔历董事、徐丽娜董事以视频连线方式出席会议，高永文董事委托邵善波董事出席会议并代为行使表决权。会议由罗熹董事长主持。部分监事会成员及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

　　经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

　　一、审议通过了《关于集团公司负责人和其他高级管理人员2021年度薪酬清算方案的议案》

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

　　集团公司负责人和其他高级管理人员2021年度薪酬清算表见附件。

　　二、审议通过了《关于集团公司董事与监事2021年度薪酬清算方案的议案》，并同意提交股东大会审议

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

　　三、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　中国人民保险集团股份有限公司董事会

　　2022年12月14日

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　　附件：

　　证券代码：601319          证券简称：中国人保      公告编号：临2022-046

　　中国人民保险集团股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

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　　本公司第四届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）以书面传签方式召开，会议通知和材料于2022年11月28日以书面方式发送全体监事，会议表决截止日为2022年12月14日。经半数以上监事推举，会议由许永现监事召集。会议的召开和参加表决人数符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

　　经与会监事审议并表决，形成以下会议决议：

　　审议通过了《关于选举何祖望先生为公司第四届监事会履职尽职监督委员会委员的议案》。何祖望先生担任第四届监事会履职尽职监督委员会委员，任期自本次监事会会议通过之日起算，至公司第四届监事会任期届满时止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　何祖望先生回避表决。

　　特此公告。

　　中国人民保险集团股份有限公司监事会

　　2022年12月14日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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