中安科股份有限公司关于重整计划资本公积金

　　证券代码：600654   证券简称：*ST中安 公告编号：2022-090

　　债券代码：136821   债券简称：16中安消

　　中安科股份有限公司关于重整计划资本公积金

　　转增股本除权事项的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●根据武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）裁定批准的《中安科股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），中安科股份有限公司（以下简称“公司”、“中安科”）以现有总股本1,283,020,992股为基数，按照每10股转增11.90143433股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增约1,526,979,008股股票。转增后，中安科总股本将由1,283,020,992股增加至2,810,000,000股（最终转增的准确股票数量以中证登上海分公司实际登记确认的为准）。

　　●前述转增形成的1,526,979,008股股票不向原股东分配，全部用于清偿债务和引入重整投资人，其中：726,979,008股股票以4.30元/股的价格抵债给全体债权人，用于清偿对应的债务以化解中安科债务风险、保全经营性资产、降低资产负债率；800,000,000股股票用于引入重整投资人。重整投资人支付的价款中部分用于支付中安科破产费用和清偿相关债务，剩余部分则用于补充流动资金以提高公司经营能力。

　　●本次资本公积金转增股本股权登记日为2022年12月22日，除权除息日为2022年12月23日，转增股本上市日为2022年12月26日。本次转增股票均为无限售条件流通股。

　　●鉴于本次资本公积金转增股本股权登记日（2022年12月22日）公司股票停牌，中安科本次资本公积转增股本除权除息日前股票收盘价为2022年12月21日收盘价，即2.86元/股。因此，根据上述公式计算得出的调整后除权参考价格为2.85元/股。

　　一、法院裁定批准公司重整计划

　　2022年12月6日，中安科重整债权人会议表决通过了《中安科股份有限公司重整计划（草案）》，出资人组会议表决通过了《关于中安科股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》（以下简称“《出资人权益调整方案》”）（详见公告：2022-085、2022-086）。2022年12月6日，公司收到武汉中院送达的（2022）鄂01破26号《民事裁定书》，裁定批准重整计划，并终止中安科重整程序（详见公告：2022-087）。《重整计划》和《出资人权益调整方案》均对公司本次实施的资本公积金转增股本方案作出了相关规定。

　　二、资本公积金转增股本方案

　　根据《重整计划》，中安科以现有总股本1,283,020,992股为基数，按照每10股转增11.90143433股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增约1,526,979,008股股票。转增后，中安科总股本将由1,283,020,992股增加至2,810,000,000股（最终转增的准确股票数量以中证登上海分公司实际登记确认的为准）。

　　前述转增形成的1,526,979,008股股票不向原股东分配，全部用于清偿债务和引入重整投资人，其中：726,979,008股股票以4.30元/股的价格抵债给全体债权人，用于清偿对应的债务以化解中安科债务风险、保全经营性资产、降低资产负债率；800,000,000股股票用于引入重整投资人。重整投资人支付的价款中部分用于支付中安科破产费用和清偿相关债务，剩余部分则用于补充流动资金以提高公司经营能力。

　　三、股权登记日

　　本次资本公积金转增股本股权登记日为2022年12月22日，除权除息日为2022年12月23日，转增股本上市日为2022年12月26日。本次转增股票均为无限售条件流通股。

　　四、除权相关事项

　　公司于2022年12月17日披露了《中安科股份有限公司关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》（公告编号：2022-089），公司根据《上海证券交易所交易规则》第4.3.2条的规定，结合本次重整资本公积金转增股本的实际情况调整除权参考价格计算公式，本次拟按如下公式计算除权参考价格：

　　除权（息）参考价=[（前收盘价格-现金红利）×转增前总股本+转增股份抵偿债务的金额+重整投资者受让转增股份支付的现金]÷（转增前总股本+抵偿债务转增股份数+由重整投资者受让的转增股份数+向原股东分配导致流通股增加数）

　　上述公式中，转增前总股本为1,283,020,992股，转增股份抵偿债务的金额为3,126,009,734.40元，重整投资者受让转增股份支付的现金为1,200,000,000.00元，抵偿债务转增股份数为726,979,008股，由重整投资者受让的转增股份数为800,000,000股，向原股东分配导致流通股增加数为0，不涉及现金红利。

　　鉴于本次资本公积金转增股本股权登记日（2022年12月22日）公司股票停牌，中安科本次资本公积转增股本除权除息日前股票收盘价为2022年12月21日收盘价，即2.86元/股。因此，根据上述公式计算得出的调整后除权参考价格为2.85元/股。

　　中国银河证券股份有限公司作为本次重整的财务顾问，为公司调整资本公积金转增股本除权参考价格的计算结果事项出具了专项意见（详见同日披露于上海证券交易所网站的《中国银河证券股份有限公司关于中安科股份有限公司调整资本公积转增股本除权参考价格的计算结果的专项意见》）。

　　五、转增股本实施办法

　　根据《重整计划》及武汉中院出具的《协助执行通知书》，本次资本公积金转增股本形成的股票将直接登记至重整投资人、部分债权人以及中安科股份有限公司破产企业财产处置专用账户中。后续，法院将根据公司及/或管理人的申请将登记至管理人证券账户的股票，根据《重整计划》的规定，另行划扣至相关债权人指定的证券账户。

　　六、股本变动表

　　根据《重整计划》，公司实施本次资本公积金转增股本后，相关股份变动情况如下表：

　　单位：股

　　■

　　七、停复牌安排

　　公司拟向上海证券交易所申请于本次资本公积金转增股本事项的股权登记日当天2022年12月22日，公司股票停牌一个交易日，并于2022年12月23日复牌。公司将根据重整计划尽快完成转增股票的登记、过户工作。

　　八、风险提示

　　公司经审计的2021年年度期末净资产为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条：“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票实施退市风险警示：（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值。”的规定，公司股票在2021年年度报告披露后被实施退市风险警示（*ST）。如上市公司出现《上海证券交易所股票上市规则》9.3.11条规定的相关情形，公司股票将可能被终止上市。

　　武汉中院已裁定终止公司重整程序，公司进入重整计划执行阶段，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，在重整计划执行期间，如公司不执行或不能执行重整计划，公司将被宣告破产。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.13条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险（详见公告：2022-075）。

　　九、其他事项

　　本次重整引入4名重整投资人，其中核心重整投资人武汉融晶实业投资有限公司承诺自转增股票过户登记至其名下之日起36个月内，芜湖优利企业管理中心（有限合伙）（为重整投资人国厚资产管理股份有限公司指定第三方）、湖北创捷芯智慧软件开发合伙企业（有限合伙）、深圳市招平三号投资中心（有限合伙）（重整投资人深圳市招商平安资产管理有限责任公司指定第三方）承诺自转增股票分别过户登记至各自名下之日起12个月内，不通过任何形式（包括集合竞价、大宗交易以及协议转让等各种方式）减持或者委托他人管理其直接和/或间接持有的该等转增股票（登记日以相应股票实际登记至重整投资人各自指定的证券账户之日为准）。

　　公司将持续关注重整事项进展情况并及时披露相关信息。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告、理性投资并注意投资风险。

　　特此公告。

　　中安科股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月二十一日

　　证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2022-091

　　债券代码：136821 债券简称：16中安消

　　中安科股份有限公司

　　关于公司股票临时停牌的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中安科股份有限公司（以下简称“公司”）因执行重整计划进行资本公积金转增股票，以现有总股本1,283,020,992股为基数，按照每10股转增11.90143433股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增约1,526,979,008股股票（最终转增的准确股票数量以中证登上海分公司实际登记确认的为准），并拟定本次资本公积金转增股本的股权登记日为2022年12月22日。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所交易规则》等有关规定，公司对本次重整计划实施资本公积金转增股本除权参考价格的计算公式进行了调整，并由中国银河证券股份有限公司为公司调整资本公积金转增股本除权参考价格的计算公式事项出具了专项意见，详见公司于2022年12月17日披露于上海证券交易所网站的《中安科股份有限公司关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》（公告编号：2022-089）、《中国银河证券股份有限公司关于中安科股份有限公司调整资本公积转增股本除权参考价格的计算公式的专项意见》。

　　为明确本次重整资本公积金转增股本的除权参考价格计算公式要素，公司拟向上海证券交易所申请于本次资本公积金转增股本事项的股权登记日当天2022年12月22日，公司股票停牌一个交易日,并于2022年12月23日复牌。

　　特此公告。

　　中安科股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月二十一日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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