泰康人寿保险有限责任公司发布关于向泰康保险集团股份有限公司派发股利的重大关联交易 公告

根据中国银行保险监督管理委员会关于关联交易的相关规定，现将泰康人寿保险有限责任公司(以下简称“公司”)向泰康保险集团股份有限公司(以下简称“泰康集团”)派发股利 110 亿元人民币的重大关联交易情况公告如下：

一、交易对手情况

本次关联交易的关联方为股东泰康集团，基本情况如下：

二、关联交易类型及交易标的情况

本次关联交易为保险业务和其他类型关联交易，交易标的为2022

年 2 月 28 日公司累计可分配利润。

三、交易的主要内容

本次交易是公司根据《公司章程》的相关规定，作为子公司向股

东派发股利 110 亿元人民币。2022 年 5 月 31 日，公司支付了股利 110

亿元。

四、关联交易的定价政策

泰康集团持有公司 100%股权，按照约每股 3.67 元收取股利，定价合理公允，不存在利益输送、不公平交易或任何损害公司、股东和保险消费者利益的情形。

五、交易决策及审议情况

(一)决策的机构、时间、结论

根据原中国保监会的相关批复，公司不设独立董事，重大关联交易无需独立董事发表意见。2022 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第四十九次会议审议批准了本次重大关联交易。

(二)审议的方式和过程

公司董事会于 2022 年 4 月 29 日以通讯会议方式对《泰康人寿保险有限责任公司向泰康保险集团股份有限公司派发股利的重大关联交易》的议案进行表决。公司第二届董事会现有董事 7 名，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议批准了本次重大关联交易。

六、银保监会要求披露的其他事项

无。

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