无锡市太极实业股份有限公司关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告-行业资讯-金投保险-金投网

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。

　　证券代码：600667 证券简称：太极实业公告编号：临2022-045

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。为保障公司及全体董事、监事及高级管理人员的合法权益，完善公司风险管理体系、降低公司运营风险、保障公司股东利益，促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》，公司从2022年至2025年拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员投保责任保险（以下简称“董责险”）。具体投保方案如下：

　　一、董责险方案主要内容如下

　　1、投保人：无锡市太极实业股份有限公司

　　2、被投保人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

　　3、保险期限： 1年（后续每年可续保）

　　4、保险费总额：以公司与保险公司最终协商确定的金额为准

　　5、赔偿限额：不超过人民币2亿元/年（具体以公司与保险公司协商的数额为准）

　　提请股东大会授权董事会，董事会授权管理层具体办理与责任保险相关事宜(包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险保险合同期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　根据相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，该事项需提交股东大会审议批准后方可执行。

　　二、独立董事意见

　　公司购买董责险有利于保障公司及全体董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，完善公司风险管理体系。本次购买董责险事项，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，董事会会议决议合法、有效。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、监事会意见

　　本次公司购买董责险有利于完善公司风险控制体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月13日

　　证券代码：600667 证券简称：太极实业公告编号：临2022-042

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　第九届董事会第三十七次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　无锡市太极实业股份有限公司（“公司”）第九届董事会第三十七次会议，于2022年8月8日以邮件方式发出通知，于2022年8月12日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长赵振元先生主持，应到董事11名，实到11名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

　　1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　议案内容：公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《上市公司治理准则》等相关规定和公司控股股东无锡产业发展集团有限公司的推荐，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名以下人员为公司第十届董事会董事候选人：孙鸿伟、黄睿、李佳颐、张光明、王毅勃、赵远远、于燮康、王晓宏、方皛，其中独立董事候选人为于燮康、王晓宏、方皛。候选人简历详见附件。相关内容详见公司于2022年8月13日在上海证券交易所官网发布的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2022-044）

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　独立董事对本项议案发表了同意意见。

　　本项议案需提交公司股东大会审议。

　　2、《关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》；

　　议案内容：为保障公司及全体董事、监事及高级管理人员的合法权益，完善公司风险管理体系、降低公司运营风险、保障公司股东利益，促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》，公司从2022年至2025年拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员投保责任保险（以下简称“董责险”）。具体投保方案如下：

　　1、投保人：无锡市太极实业股份有限公司

　　2、被投保人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

　　3、保险期限： 1年（后续每年可续保）

　　4、保险费总额：以公司与保险公司最终协商确定的金额为准

　　5、赔偿限额：不超过人民币2亿元/年（具体以公司与保险公司协商的数额为准）

　　根据相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，该事项需提交股东大会审议批准后方可执行。独立董事对本项议案发表了同意意见。

　　详见公司于2022年8月13日在上交所官网发布的《关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：临2022-045）。

　　3、《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》；

　　议案内容：拟定于2022年8月29日14:00在无锡市梁溪区兴源北路401号北创科技大厦26楼太极实业公司会议室召开公司2022年第四次临时股东大会。详见公司于2022年8月13日在上交所官网发布的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-046）。

　　三、备查文件

　　1、太极实业第九届董事会第三十七次会议决议。

　　特此公告。

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月13日

　　附件1：第十届董事会董事候选人简历

　　1、非独立董事候选人

　　孙鸿伟：男，1966年9月出生，中国国籍，研究生学历，正高级经济师。曾任一汽无锡柴油机厂厂部党委办公室副主任、战略研究室主任；江苏四达动力机械集团有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席；无锡市太极实业股份有限公司党委副书记、副总经理；无锡锡东科技产业园股份有限公司总经理；无锡产业发展集团有限公司党委委员、董事局秘书、办公室主任；无锡芯奥微传感技术有限公司董事长；江苏太极实业新材料有限公司董事长。

　　现任无锡市太极实业股份有限公司党委书记、副董事长、总经理；无锡产业发展集团有限公司党委委员；信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司副董事长；海太半导体（无锡）有限公司董事长兼总经理；太极半导体（苏州）有限公司董事长；太极微电子（苏州）有限公司董事长；无锡太极国际贸易有限公司执行董事；江苏日托光伏科技股份有限公司董事长。

　　黄睿：男，1984年12月出生，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于英国华威大学工程商业管理专业。曾任无锡市招商局高级项目主管；安永华明会计师事务所（上海）经理；国联环保能源集团市政环境事业部副总经理；无锡产业发展集团有限公司投资发展部副部长、投资发展二部副部长、投行部副总经理。

　　现任无锡产业发展集团有限公司投行部总经理；无锡威孚高科技集团股份有限公司董事；海辰半导体（无锡）有限公司副董事长；江苏南大环保科技有限公司董事；无锡产业聚丰投资管理有限公司执行董事；安普瑞斯（无锡）有限公司董事。

　　李佳颐：女，1989年2月生，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于华东政法大学法律（法学）专业。曾任无锡产业发展集团有限公司法律证券事务部法务管理；无锡太极实业股份有限公司法务部副部长、董事会秘书。

　　现任无锡产业发展集团有限公司法律证券事务部副部长；无锡产发金服集团有限公司董事；无锡产发信息技术有限公司监事；信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司监事；无锡国开金属资源有限公司监事；长三角低空飞行服务保障有限公司董事；无锡展合科技发展有限公司董事；国开金属资源（海南）有限公司监事；江苏日托光伏科技股份有限公司监事。

　　张光明：男，1971年9月出生，中国国籍，本科学历，毕业于苏州大学染化工程专业；曾任富士胶片(苏州)有限公司高级主管；天弘科技(苏州)有限公司生产部经理；佰电科技(苏州)有限公司高级经理；新义半导体(苏州)有限公司制造总监；太极半导体(苏州)有限公司运营总监、副总经理、常务副总经理。

　　现任太极半导体(苏州)有限公司总经理、党支部书记。

　　王毅勃：男，1968年6月出生，中国国籍，本科学历，毕业于电子科技大学半导体物理与器件专业；曾任电子工业部第十一设计院助理工程师、工程师；信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司一处副处长、兼北京分院副院长、总体工艺工程设计院院长、微电子工程技术副总监、微电子工程技术总监、工业总院常务副院长、副院长、电子高科技工程事业部总裁、副总经理。

　　现任信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司执行院长。

　　赵远远：男，1981年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于英国拉夫堡大学数字通信系统专业；曾任信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司上海分院副院长、上海分院常务副院长、东南区总裁助理、院长助理、上海分院院长；十一能投常务副总经理。

　　现任信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司高级副院长兼任华北区执行总裁、东南区执行总裁、上海分院副董事长、上海分院院长、昆山分院董事长。

　　2、独立董事候选人

　　于燮康：男，1948年6月出生，中国国籍，大专学历，工程师，高级经济师。曾任国营第742厂生产计划处处长；无锡微电子联合公司集成电路事业部主任；中国华晶电子集团公司总经理助理兼双极集成电路总厂厂长、集团公司副总经济师、集团副总经理；电子工业部集成电路联合组织秘书长；国务院发展研究中心县域经济专家；无锡微电子园区管委会副主仼；江苏长电科技股份有限公司董事、总经理、副董事长；华进半导体封装先导技术研发中心有限公司董事、副董事长、董事长；中国科学院微电子研究所执行顾问；无锡市半导体行业协会理事长等。

　　现任太极实业独立董事；无锡苏芯半导体封测科技服务中心主任；常州银河世纪微电子股份有限公司独立董事；扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事；杭州长川科技股份有限公司独立董事；华天科技股份有限公司独立董事。

　　王晓宏：女，1972年4月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册评估师、注册造价师、高级审计师。曾任郊区物资局机电设备公司主办会计；南长区南信审计事务所项目经理；无锡中证会计师事务所有限公司发起人。

　　现任无锡太湖会计师事务所有限责任公司所长。

　　方皛：男，1986年7月出生，中国国籍，研究生学历，从事专职律师工作。曾任湖北中和信律师事务所助理律师；上海盛联律师事务所律师。

　　现任上海市君悦律师事务所合伙人。

　　证券代码：600667 证券简称：太极实业公告编号：临2022-043

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　第九届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议，于2022年8月8日以邮件方式发出通知，于2022年8月12日以通讯表决方式召开，应到监事5名，实到5名。本次会议由监事会主席赵红女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事审议和表决，会议通过了如下决议：

　　1、《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　议案内容：公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《上市公司治理准则》等相关规定和公司控股股东无锡产业发展集团有限公司的推荐，公司监事会拟提名以下人员为公司第十届监事会非职工监事候选人：赵红、周润、杨瑞光。第十届职工监事将由公司职工代表大会另行选举产生。相关内容详见公司于2022年8月13日在上海证券交易所官网发布的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2022-044）

　　以上候选人简历见附件。

　　本项议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　2、《关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》；

　　1、投保人：无锡市太极实业股份有限公司

　　2、被投保人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

　　3、保险期限： 1年（后续每年可续保）

　　4、保险费总额：以公司与保险公司最终协商确定的金额为准

　　5、赔偿限额：不超过人民币2亿元/年（具体以公司与保险公司协商的数额为准）

　　根据相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，该事项需提交股东大会审议批准后方可执行。

　　详见公司于2022年8月13日在上交所官网发布的《关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：临2022-045）。

　　三、备查文件

　　1、太极实业第九届监事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月13日

　　附件：第十届监事会非职工监事候选人简历

　　1、赵红：女，1980年8月生，中国国籍。2002年4月入党，本科学历，会计师职称。曾任无锡市天一膜技术应用设备厂会计；无锡产业发展集团有限公司审计监察部审计管理、审计监察部副部长、审计监察部部长、纪委副书记、董事局秘书、办公室主任。

　　现任无锡产业发展集团有限公司董事局秘书、运营总监；无锡威孚高科技集团股份有限公司董事；无锡市金德资产管理有限公司董事；无锡华亚织造有限公司董事；江苏无锡朝阳集团股份有限公司董事；无锡芯奥微传感技术有限公司监事会主席；无锡市苏南农副产品物流股份有限公司董事；无锡国开金属资源有限公司董事长；无锡锡产微芯半导体有限公司监事；无锡产发金服集团有限公司董事；无锡展合科技发展有限公司董事长；太极实业监事会主席。

　　2、周润：男，1963年10月出生，中国国籍。1983年8月参加工作，本科学历，工程师职称。曾任电子工业部第二十研究所助工、工程师；无锡玻壳工程指挥部工程师；无锡市电仪工业局科技科科员；无锡市电仪资产经营有限公司投资发展部科员；无锡产业资产经营有限公司资产管理部科员；无锡产业发展集团有限公司资产管理部科员；无锡产业发展集团有限公司资产管理部改革改制主管。

　　现任无锡产业发展集团有限公司资产管理部副部长；太极实业监事；江苏宏源新材料科技股份有限公司董事；无锡宏源机电科技股份有限公司董事；无锡芯奥微传感技术有限公司董事；无锡广石路加油服务有限公司董事。

　　3、杨瑞光：男，1984年12月出生，中国国籍。2008年11月参加工作，2018年12月入党，本科学历，会计师职称。曾任山西省人才开发交流服务中心科员；无锡公勤会计师事务所有限公司审计员；无锡创源置业有限公司主办会计；无锡产业发展集团有限公司审计监察部审计管理。

　　现任无锡产业发展集团有限公司审计部副部长；江苏太极实业新材料有限公司监事会主席；无锡市新业建设发展有限公司监事；无锡市锡产仓储有限公司监事；无锡锡产粮食机械有限公司监事；无锡新米市有限责任公司监事；无锡展合科技发展有限公司监事；太极实业监事。

　　证券代码：600667 证券简称：太极实业公告编号：临2022-044

　　无锡市太极实业股份有限公司关于

　　公司董事会、监事会换届选举的公告

　　一、董事会换届选举情况

　　无锡市太极实业股份有限公司（“公司”或“太极实业”）第九届董事会任期将于2022年8月29日届满。公司于2022年8月12日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。根据公司控股股东无锡产业发展集团有限公司的推荐，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名以下人员为公司第十届董事会董事候选人：孙鸿伟、黄睿、李佳颐、张光明、王毅勃、赵远远、于燮康、王晓宏、方皛，其中独立董事候选人为于燮康、王晓宏、方皛。任期自股东大会通过之日起三年，上述候选人简历详见附件1。

　　公司独立董事对本次换届选举事宜发表如下独立意见：

　　1、公司第十届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定；

　　2、经了解公司第十届董事会董事候选人的教育背景、工作经历，认为董事候选人具备履行职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

　　3、同意提名孙鸿伟先生、黄睿先生、李佳颐女士、张光明先生、王毅勃先生、赵远远先生、于燮康先生、王晓宏女士、方皛先生为公司第十届董事会董事候选人。其中，于燮康先生、王晓宏女士、方皛先生为第十届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议并逐一选举。

　　根据有关规定，为了确保董事会正常开展工作，第九届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

　　本次董事会换届选举事宜尚须提交公司股东大会审议。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司第九届监事会任期将于2022年8月29日届满。公司于2022年8月12日召开第九届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。根据公司控股股东无锡产业发展集团有限公司的推荐，公司监事会同意提名以下人员为公司第十届监事会非职工监事候选人：赵红、周润、杨瑞光。任期自股东大会审议通过之日起三年。前述监事候选人的简历详见附件2。公司第十届职工监事将由公司职工代表大会另行选举产生。

　　根据有关规定，为了确保监事会正常开展工作，第九届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

　　本次监事会换届选举事宜尚须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月13日

　　附件1：公司第十届董事会董事候选人简历

　　1、非独立董事候选人

　　现任太极半导体(苏州)有限公司总经理、党支部书记。

　　现任信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司执行院长。

　　2、独立董事候选人

　　现任无锡太湖会计师事务所有限责任公司所长。

　　方皛：男，1986年7月出生，中国国籍，研究生学历，从事专职律师工作。曾任湖北中和信律师事务所助理律师；上海盛联律师事务所律师。

　　现任上海市君悦律师事务所合伙人。

　　附件2：第十届监事会候选人简历（非职工监事）

　　证券代码：600667 证券简称：太极实业公告编号：临2022-046

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年8月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2022年第四次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年8月29日14点00分

　　召开地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼太极实业公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年8月29日

　　至2022年8月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经于2022年8月12日召开的公司第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第十四次会议审议通过。相关内容详见2022年8月13日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所官网发布的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：赵振元

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

　　1、登记时间：2022年8月26日上午 8:30-11:00；下午13:00-16:00。

　　2、登记地点：公司证券法务部

　　3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

　　（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件

　　1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证及股东账户卡（可为复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）和代理人本人身份证。

　　2、符合出席会议条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）。

　　六、其他事项

　　1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

　　2、联系方式：

　　联系人：邓成文邮政编码：214000

　　电话：0510-85419120 传真：0510-85430760

　　公司地址：江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号北创科技大厦26楼。

　　特此公告。

　　无锡市太极实业股份有限公司董事会

　　2022年8月13日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件